ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.Σ Α.Ε.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ΧΑΝΙΑ,  29/7/2019

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  ΣΤΑΦΙΔΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

(Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 74010058000)

 

 

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της εταιρίας και την υπ’ αριθμό 1074/26-07-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27/8/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10^η πρωινή στα γραφεία μας (Πατριάρχου Ιωανικείου 34) με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

                                                                                ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. της χρήσης 2018.
2. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2018, αποτελεσμάτων της χρήσης 2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., της υπηρεσίας της Σταφιδικής Ένωσης Χανίων Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Ανώνυμης Εταιρία από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2018.
4. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών μελών του Δ.Σ., μετόχων για την χρήση 2018 και προέγκριση για τη χρήση 2019.
5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) άλλων εταιριών.
6. Έγκριση για σύναψη από Ελληνική Τράπεζα ή Τράπεζα Εξωτερικού, ή από το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλο Πιστωτικό Οργανισμό Δανείων, για την περίοδο 2019--2020, για αγορά ακινήτων, καθορισμός του ανώτατου ποσού των δυνάμεων να συναφθούν δανείων και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για διαπραγμάτευση και συμφωνία των όρων και του επιτοκίου αυτών, μέχρι του ποσού 1.500.000 ευρώ.
7. Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρίας στην διατάξεις του                    ν. 4548/2018 άρθρο 18 παρ. 1 του ανωτέρου νόμου.
8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού και τρέχοντος ενδιαφέροντος.
9. Εκλογή πέντε (5) τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών τους με τετραετή θητεία.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Παρακαλούμε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίσετε τους Αντιπροσώπους που θα πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση (μέχρι τρεις) τους οποίους θα μας γνωρίσετε μέχρι 21/8/2019. Όποιος επιθυμεί να είναι υποψήφιος για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να καταθέσει την υποψηφιότητα του εγγράφως στα γραφεία της Σταφιδικής Ένωσης Χανιών Α.Ε.Σ Α.Ε. , μέχρι και της 23/8/2019.

                                                                                                                                              Με τιμή

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επισυνάπτονται τα οικονομικά στοιχεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018