Your description goes here

ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.Σ Α.Ε.                                                                    ΧΑΝΙΑ     11/8/2016

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

ΣΤΑΦΙΔΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.Σ Α.Ε.

(Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 74010058000)

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό 1040/21-7-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σταφιδικής Ένωσης Χανιών Α.Ε.Σ. Α.Ε. καλούμε τους μετόχους μας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία μας (Πατριάρχου Ιωανικείου 34) στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δεύτερα και ώρα 10^η πρωινή, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

                                                                           ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. της χρήσης 2015.
2. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2015, αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 και ανακοίνωση της έκθεσης ελεγκτών της χρήσης 2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., της υπηρεσίας της Σταφιδικής Ένωσης Χανίων Α.Ε.Σ Α.Ε. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της  χρήσης  του 2015.
4. Ορισμός δυο ελεγκτών και δυο αναπληρωματικών για την χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών μελών του Δ.Σ., μετόχων για την χρήση 2015 και προέγκριση για τη χρήση 2016.
6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) άλλων εταιριών. 
7. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού και τρέχοντος ενδιαφέροντος.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. 

                                                                                                     Με τιμή

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                   ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ